公告日期:2019-04-30
证券代码:871865 证券简称:ST腾骏 主办券商:财通证券
浙江腾骏祥科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月17日以书面方
式发出
5.会议主持人:马鲜场
6.会议列席人员(如有):无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《浙江腾骏祥科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-033)和《浙江腾骏祥科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-034)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对公司2018年度生产经营状况做了汇报,并对2019年度的工作做了规划。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度经营情况和财务状况,编制2018年公司财务决算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度经营目标和财务状况,编制2019年公司财务预算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年董事会工作情况汇报。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号:2019-041)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-044)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事马鲜场回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股……
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