公告日期:2019-04-15
公告编号:2019-032
证券代码:871865 证券简称:ST腾骏 主办券商:财通证券
浙江腾骏祥科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马鲜场
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份
公告编号:2019-032
总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容:
具体内容详见2019年3月27日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号2019-028)。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见2019年3月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-029)。
2.议案表决结果:
同意股数10,853,333股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2019-032
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东王平、嵊州市天怡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江腾骏祥科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
浙江腾骏祥科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日
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