公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-004
证券代码:871855 证券简称:上海经纬 主办券商:太平洋证券
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以电话方式发出
5.会议主持人:徐伟华
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有
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限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-002)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会对 2023 年的工作进行了总结,布置了 2024 年的主要工作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预算报
告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
经综合考虑公司正常经营业务发展的前提下,公司 2023 年度拟不进行利润
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分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风,公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
(一)经与会监事和记录人签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
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