公告日期：2023-06-06

证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：魏轶侃先生

6.召开情况合法合规性说明：



经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2022 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023年 4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无



（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：



议案内容详见《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算方

案》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



经综合考虑公司正常经营业务发展的前提下，公司 2022 年度利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：



普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



无

（六）审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计……
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