公告日期:2022-06-30
证券代码:871855 证券简称:上海经纬 主办券商:太平洋证券
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:叶松青
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股
份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-017)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会对 2021 年的工作进行了总结, 布置了 2022 年的主要工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度总经理工作报告及 2022 年度经营计划》议案
1.议案内容:
总经理总结了 2021 年的各项工作,董事会进行了评议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算
报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
经综合考虑公司正常经营业务发展的前提下,公司 2021 年度利润拟不进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构》议案
1.议案内容:
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风,公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国证券法》等最新规定,现提交董事会审议关于《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修订情况,具体修订内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于召开上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2021 年
年度股东大会》议案
1.议案内容:
详见公司 2022 年 6 月 30 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公
告》……
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