公告日期：2022-06-30

证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会议事规则变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 《公司法》第一百四十六条规 第八条 公司董事为自然人，有下列情定的情形以及被中国证监会采取证券 形之一的，不能担任公司的董事：
市场禁入措施或者认定为不适当人选， （一）无民事行为能力或者限制民事行期限尚未届满；被全国中小企业股份转 为能力；
让系统有限责任公司或者证券交易所 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用采取认定其不适合担任公司董事、监 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，事、高级管理人员的纪律处分，期限尚 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者未届满；中国证监会和全国中小企业股 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾份转让系统有限责任公司规定的其他 5 年；

情形；不得担任公司董事。 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；（八）中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他情形；
（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
（二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意上述期间，应
当以公司有权机构审议董事候选人聘
任议案的日期为截止日。

第十四条 董事应当遵守法律、行政法 第十四条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义 规和公司章程，对公司负有下列勤勉义
务： 务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符 赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经 合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执 济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围； 照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状 （三）及时了解公司业务经营管理状
况； 况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确 （四）应当对公司证券发行文件和定期认意见。保证公司所披露的信息真实、 报告签署书面确认意见。保证公司所披
准确、完整； ……
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