公告日期:2021-12-31
公告编号:2021-016
证券代码:871855 证券简称:上海经纬 主办券商:太平洋证券
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长叶松青
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)资
公告编号:2021-016
金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(2021-017)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十次会议决议
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
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