公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-003



证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以电话方式发出



5.会议主持人：叶松青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股



公告编号：2021-003



份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号： 2021-002）、《 2020 年年度报告摘

要》（公告编号： 2021-001）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会对 2020 年的工作进行了总结， 布置了 2021 年的主要工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告及 2021 年度经营计划》议案

1.议案内容：



总经理总结了 2020 年的各项工作，董事会进行了评议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：





公告编号：2021-003



具体内容详见《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算

报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司 2021 年 4 月 23 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12

月 31 日， 挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15816010.12 元，

母公司未分配利润为 19715782.07 元。



经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.6 元（ 含税），共计派发 3600000 元；剩余未分配利

润滚存以后年度分配。



本次利润分配后，公司股本未产生变化。



本议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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