公告日期:2023-08-03
公告编号:2023-027
证券代码:871848 证券简称:绿京华 主办券商:五矿证券
北京绿京华生态园林股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李夺
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿京华生态园林股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销控股子公司》
1.议案内容:
为优化公司组织架构和现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体运营效
公告编号:2023-027
率,公司决定按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,依法定程序注销控股子公司北京古驿七台科技有限公司。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
北京绿京华生态园林股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。