公告日期：2023-04-27

证券代码：871848 证券简称：绿京华 主办券商：五矿证券
北京绿京华生态园林股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场形式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871848 绿京华 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成律师事务所热熔冰律师和修瑞律师。
（七）会议地点

北京绿京华生态园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿京华生态园林股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-010）和《北京绿京华生态园林股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》


根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于公司 2022 年度利润不予分配》

根据公司实际经营情况，2022 年度不做利润分配。
（七）审议《关于聘请 2023 年度审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023 年度审计服务，包括对子公司的审计，服务期为 1 年。
（八）审议《关于公司董事换届选举》

公司第二届董事会任期届满，根据公司章程的规定，董事会进行换届选举，现李夺先生、郭继承先生、张辉先生、郝跃龙先生、雷彩云女士 5 人为公司第三届董事会董事候选人，该 5 名董事候选人经股东大会审议批准后，组成第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述 5 名董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
（九）审议《关于公司监事换届选举》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举，现提名陈玲女士、米雪利女士为公司股东代表监事候选人，与职工大会选举出的职工代表监事，共同组成公司第三届监
事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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