公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券
中银金行股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871846 中银金行 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是北京市君泽君（深圳）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

中银金行股份有限公司深圳分公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作情况汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

2023 年监事会工作情况汇报。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

2023 年财务决算情况汇报。


公告编号：2024-005

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算情况汇报。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

因考虑到公司 2023 年经营情况和公司未来发展需要，公司董事会拟定2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润余额转结入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和快速发展的需要。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了 2023 年的经营情况和财务状况。审议时，未发现参与《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议人员违反保密规定的行为。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东应持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委 托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托

公告编号：2024-005

书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 8:00-9:00

（……
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