公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-070
证券代码:871838 证券简称:善水科技 主办券商:德邦证券
九江善水科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据九江善水科技股份有限公司董事会于2018年12月28日作出的决议,现将召开九江善水科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下:
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案,决定于2019年1月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,无需经相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月14日13:30-15:30。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-070
本次股东大会的股权登记日为2019年1月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《九江善水科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-066)。
(二)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案
详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九江善水科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》(公告编号:2018-067)
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九江善水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公司》(公告编号:2018-065)。
(四)审议《关于变更会计师事务所》议案
公告编号:2018-070
详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《九江善水科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》(公告编号:2018-068)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2019年1月14日9:30至2019年1月14日13:30
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:江西省九江市彭泽县矶山工业区2、联系
电……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。