公告日期:2018-09-25
九江善水科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄国荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数157,976,500股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号:2018-037)。2.议案表决结果:
同意股数157,976,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》的有关规定,本议案不涉及关联交易事项。
4.其他
该议案属于特别审议事项,由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权三分之二以上通过。
(二)审议通过《关于修改公司股东大会议事规则》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则(修订)》(公告编号:2018-041)。2.议案表决结果:
同意股数157,976,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》的有关规定,本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于修改公司董事会议事规则》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则(修订)》(公告编号:2018-042)。2.议案表决结果:
同意股数157,976,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》的有关规定,本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于制定公司独立董事工作制度》议案
议案内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2018-040)。
2.议案表决结果:
同意股数157,976,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》的有关规定,本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于提名李国平为公司第一届董事会独立董事候选人》议案
1.议案内容:
提名李国平为公司第一届董事会独立董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数157,976,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》的有关规定,本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于提名虞义华为公司第一届董事会独立董事候选人》议案
1.议案内容:
关于提名虞义华为公司第一届董事会独立董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数157,976,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东……
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