公告日期：2018-09-07

证券代码：871838 证券简称：善水科技 主办券商：德邦证券
九江善水科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条公司下列对外担保行为，应 第四十二条公司下列对外担保行为，应
当在董事会审议通过后提交股东大会审议通 当在董事会审议通过后提交股东大会审议通
过。 过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产50% 总额，超过公司最近一期经审计净资产50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对 （三）为资产负债率超过70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；


（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的30%； 司最近一期经审计总资产的30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额 司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额
超过3000万元； 超过3000万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；

（七）根据法律、行政法规、部门规章 （七）根据法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会审批的其他对 或本章程规定应当由股东大会审批的其他对外担保。董事会审议上述担保事项时，必须 外担保。董事会审议上述担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议 经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会在审议为股东、实际控制人 同意。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者 及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东 表决，该项表决由出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。 所持表决权的半数以上通过。公司独立董事
应在年度报告中对公司累计和当期对外担保
情况、执行上述规定情况进行专项说明，并
发表独立意见。

第四十九条董事会同意召开临时股东大 第四十九条独立董事有权向董事会提议会的，将在作出董事会决议后的5日内发出 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董召开股东大会的通知，通知中对原提议的变 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规更，应征得监事会的同意。董事会不同意召 和本章程的规定,在收到提议后10日内提出开临时股东大会，或者在收到提案后10日内 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不 意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在履行召集股东大会会议职责，监事会可以……
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