公告日期：2018-09-07

九江善水科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长黄国荣先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，规范公司日常经营管理，现公司拟增加董事会席位，选任独立董事，并设立董事会专门委员会。根据《中华人民共和国公司法》、

等法律、法规，并参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订公司章程。详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号:2018-037）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，规范公司股东大会议事程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，并参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《九江善水科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则（修订）》（公告编号:2018-041）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟对董事会结构进行调整，增设独立董事职位，并设立董事会专门委员会，为适应董事会实际情况的变化，现拟对《九江善水科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（修订）》

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司独立董事工作制度》议案

1.议案内容：



鉴于公司董事会拟增加独立董事职位，为保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制定独立董事工作制度。详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号:2018-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定董事会战略委员会议事规则》议案

1.议案内容：



为适应公司战略发展需要，确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，公司董事会拟下设战略委员会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定董事会战略委员会议事规则。详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则》（公告编号:2018-045）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



4.提交股东大会表决情况：



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