公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-004



证券代码：871830 证券简称：蓝圈新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏蓝圈新材料股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王兴文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理、财务负责人、董事会秘书王兴文列席会议。





公告编号：2021-004



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度向银行及其他非金融机构申请贷款》

1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司2021 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 8000 万元人民币的贷款。以上申请经确认后由关联方提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 8000万元。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人王兴文借款》

1.议案内容：



公司因生产经营资金周转需要，向公司控股股东、实际控制人王兴文借款不

高于人民币 8000 万元，借款期限为 12 个月，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12

月 31 日，不计利息。

2.议案表决结果：



同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司与关联方镇江市桥氏物流有限公司关联交易往来》1.议案内容：



兹有镇江市桥氏物流有限公司，我公司 2021 年部分砂浆运输业务将外包给



公告编号：2021-004



该公司，业务量预计 20 元/吨，43 万元/月，520 万元/年。该公司实际控制人为王文丽，王文丽系公司董事长王兴文姐姐。

2.议案表决结果：



同意股数 1,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙）、王兴文、镇江瑞琪股权投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江辉固股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会会议决议》



江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

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