公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-019
证券代码:871830 证券简称:蓝圈新材 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏蓝圈新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王兴文
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议为 2022 年年度股东大会,本次股东大会的召集、召开、议案审议
程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数30,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-019
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》 (公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》(公 告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》(公 告编号:2023-015)。
公告编号:2023-019
2.议案表决结果:
同意股数 30,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023- 013)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0……
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