公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-007



证券代码：871830 证券简称：蓝圈新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏蓝圈新材料股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王兴文

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人。



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。



3.公司董事会秘书列席会议；



总经理、董事会秘书王兴文、财务负责人邢娟列席会议。





公告编号：2023-007



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于第二届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2023-006）。2.议案表决结果：



同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于第二届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2023-005）。2.议案表决结果：



同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人王兴文借款》

1.议案内容：



详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于第二届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2023-006）。2.议案表决结果：





公告编号：2023-007



同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。2.议案表决结果：



同意股数 30,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



因全体股东与该议案审议的关联交易均存在关联关系，全体股东不予回避，此议案由全体股东审议通过。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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