公告日期:2021-06-29
公告编号:2021-016
证券代码:871830 证券简称:蓝圈新材 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏蓝圈新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:王兴文
5.会议主持人:王兴文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数30,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
总经理、财务负责人、董事会秘书王兴文列席会议。
公告编号:2021-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司关联交易》
1.议案内容:
公司已于 2021 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了
本次股东大会的通知公告(2021-015),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数 29,120,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东南京荣通信息科技有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《第二届董事会第八次会议决议》
江苏蓝圈新材料股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 29 日
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