公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-028

证券代码：871816 证券简称：十方通信 主办券商：华泰联合
江苏十方通信股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张静秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集的议案经第三届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的公司通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数67,396,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号（2023-022）。
2、议案表决结果：

同意股数 67,396,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1、议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号（2023-023）。
2、议案表决结果：

同意股数 67,396,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。


公告编号：2023-028

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1、议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的文件；
（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。
2、议案表决结果：

同意股数 67,396,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内……
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