公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：871816 证券简称：十方通信 主办券商：华泰联合
江苏十方通信股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张静秋

6.会议列席人员：滕承武

7.召开情况合法合规性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 4
月 15 日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持，公司全体董事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》


公告编号：2023-009

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会 2022 年年度工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度经营情况做出的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》


公告编号：2023-009

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，制订了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会议案》


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