公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：871816 证券简称：十方通信 主办券商：华泰联合
江苏十方通信股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：滕承武
6.召开情况合法合规性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由公司监事会主席滕承武先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：


公告编号：2023-010

内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会 2022 年年度工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，制订了《2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-010

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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