公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-008
证券代码:871816 证券简称:十方通信 主办券商:华泰联合
江苏十方通信股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2023 年
4 月 14 日审议并通过:
选举张静秋女士为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,800,000 股,占公司股本的 24.93%,不是失信联合惩戒对象。
任命吴天文先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 11,990,900 股,占公司股本的 17.79%,不是失信联合惩戒对象。
任命匡浩峰先生为公司分管(财务)的副总经理,任职期限三年,自 2023 年 4 月
14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 4.45%,不是失信联合惩戒对象。
任命匡浩峰先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 4 月 14 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 4.45%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2023 年
4 月 14 日审议并通过:
选举滕承武先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 4 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,800,000 股,占公司股本的 2.67%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-008
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次选举董事长、监事会主席,任命高级管理人员是正常换届,对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《江苏十方通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《江苏十方通信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
江苏十方通信股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
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