公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-003
证券代码:871816 证券简称:十方通信 主办券商:华泰联合
江苏十方通信股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2023年 3 月 27 日审议并通过:
提名张静秋女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,800,000 股,占公司股本的 24.93%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴天文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,990,900 股,占公司股本的 17.79%,不是失信联合惩戒对象。
提名匡浩峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股,占公司股本的 4.45%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢振华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,400,000 股,占公司股本的 3.56%,不是失信联合惩戒对象。
提名岳伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000股,占公司股本的 1.78%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2023 年
公告编号:2023-003
3 月 27 日审议并通过:
提名滕承武先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,000 股,占公司股本的 2.67%,不是失信联合惩戒对象。
提名汤春燕女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股,占公司股本的 0.89%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 3 月 27 日审议并通过:
选举王传蓉女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年4月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司的经营管理需要,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏十方通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2023-003
《江苏十方通信股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
《江苏十方通信股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
江苏十方……
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