公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-001
证券代码:871816 证券简称:十方通信 主办券商:华泰联合
江苏十方通信股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:张静秋
6.会议列席人员:滕承武
7.召开情况合法合规性说明:
江苏十方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会
议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年
3 月 21 日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持,公司监事会主席滕承武列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》
公告编号:2023-001
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,现提名张静秋、吴天文、匡浩峰、谢振华、岳伟 5 人为公司第三届董事会董事,以上 5 名候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年。为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。5 名候选人不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
提议于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议《关于提
名公司第三届董事会董事的议案》。
具体内容详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏十方通信股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏十方通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2023-001
江苏十方通信股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。