公告日期:2022-06-29
公告编号:2022-015
证券代码:871816 证券简称:十方通信 主办券商:华泰联合
江苏十方通信股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开方式、时间召集人与主持人符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 14 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871816 十方通信 2022 年 7 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-014)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席 2022 年第一次临时股东大会的股东应由本人或委托代理人出席会议。
公告编号:2022-015
股东本人出席会议的,应出示本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。
(二)登记时间:2022 年 7 月 14 日上午 9 时 50 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人 匡浩峰 联系电话:025-68038090 邮箱地址:kuanghf@jsso-fine.com
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《江苏十方通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏十方通信股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
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