公告日期:2022-06-29
公告编号:2022-013
证券代码:871816 证券简称:十方通信 主办券商:华泰联合
江苏十方通信股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:张静秋
6.会议列席人员:滕承武
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
江苏十方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议
于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2022 年 6
月 17 日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持,公司全体董事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
公告编号:2022-013
1.议案内容:
内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-014)。2.回避表决情况
关联董事张静秋、吴天文 、匡浩峰、谢振华、岳伟回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏十方通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏十方通信股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。