公告日期：2022-05-23

证券代码：871816 证券简称：十方通信 主办券商：华泰联合

江苏十方通信股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张静秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次大会的股东代表 19 人，代表有表决权股份 67,390,900 股，占公司

有表决权股份总数的 99.99%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏十方通信股份有限公司公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数67,390,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王传蓉因个人原因缺席；





3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1、议案内容：



内容详见公司于2022年4月29在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，（公告编号：2022-001、2022-002）。

2、议案表决结果：



同意股数 67,390,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1、议案内容：



公司董事会 2021 年年度工作情况报告。

2、议案表决结果：



同意股数 67,390,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1、议案内容：





公司监事会 2021 年年度工作情况报告。

2、议案表决结果：



同意股数 67,390,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1、议案内容：



根据公司实际经营情况编制的《2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：



同意股数 67,390,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1、议案内容：



为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：



同意股数 67,390,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：



无需回避表决。



（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1、议案内容：



内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

2、议案表决结果：



同意股数 67,390,900 股，占本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。