公告日期：2022-04-29

证券代码：871816 证券简称：十方通信 主办券商：华泰联合
江苏十方通信股份有限公司

关于补充确认 2021 年关联交易暨资金占用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

事项一：2021 年 5 月 19 日，公司共同实际控制人控制的企业南京天祥智能设备
科技有限公司因生产经营周转需要，临时向公司借款 46 万元，并签订借款协议，公司按照银行同期贷款利率收取利息，该事项构成资金占用。公司已于 2022 年
4 月 20 日收到归还的全部本金 46 万元及利息 25,836.66 元（包括 2021 年期间
利息 17,403.33 元和 2022 年期间利息 8433.33 元）。

事项二：根据公司日常经营的需要，公司董事张静秋、董事吴天文、董事匡浩峰、监事汤春燕、股东谢庆平、股东李惠军、股东夏文宏分别向公司提供有偿借款
120 万元、100 万元、256 万元、15 万元、200 万元、50 万元、25 万元，合计 766
万，借款利率根据同期银行贷款利率确定为年息 7.76%。
事项三：2021 年 12 月，公司与南京天祥智能设备科技有限公司签订技术转让合同，将公司持有的 6 项软件著作权销售给南京天祥智能设备科技有限公司，6 项软件著作权经评估（除税）销售价格为 405.50 万元。

事项四：2021 年，公司将 2020 年预付南京北优铭机电科技有限公司货款 100 万
转为对其借款，并按年利率 6%收取利息，2021 年 12 月南京北优铭机电科技有限公司归还借款 100 万；2021 年，向南京北优铭机电科技有限公司出借经营活动资金 900 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于补
充确认 2021 年关联交易暨资金占用的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2021年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京天祥智能设备科技有限公司

住所：江苏省南京市高淳区阳江镇永和路 5 号

注册地址：江苏省南京市高淳区阳江镇永和路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：滕承武

实际控制人：公司共同实际控制人张静秋、吴天文和谢庆平

注册资本：1000 万元

主营业务：智能设备研发、制造、销售；垫资产品研发、销售、维修及相关技术推广、技术咨询；计算机软件开发、销售及相关技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能控制系统集成；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司共同实际控制人张静秋、吴天文和谢庆平控制下的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：南京北优铭机电科技有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区双高路 168 号

注册地址：南京市高淳区经济开发区双高路 168 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘云明


实际控制人：无

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；技术进出口；建筑智能化系统设计；消防设施工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：建筑用金属配件销售；金属结构销售；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；金属制品研发；通信设备销售；通信设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司直接持股 33%

3. 自然人

姓名：张静秋

住所：南京市建邺区嵩山路 139 号 1-902

关联关系：公司董事

4. 自然人

姓名：吴天文

住所：常州市天宁区丽景花园 8-401

关联关系：公司董事

5. 自然人

姓名：匡浩峰

住所：南京市白下区瑞金路 1-58 号 1-307

关联关系：公司董事

6. 自然人

姓名：谢庆平


住所：南京市鼓楼区北京西路 99……
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