公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-009

证券代码：871816 证券简称：十方通信 主办券商：华泰联合
江苏十方通信股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开方式、时间召集人与主持人符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2022-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871816 十方通信 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请江苏路漫律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001、2022-002）。
（二）审议《2021 年董事会报告》

公司董事会 2021 年年度工作情况报告。
（三）审议《2021 年监事会报告》

公司监事会 2021 年年度工作情况报告。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》


公告编号：2022-009

根据公司实际经营情况编制的《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，制订了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《2021 年年度权益分派预案》

内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《公司续聘会计师事务所》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于补充确认 2021 年关联交易暨资金占用的议案》

内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司关于补充确认 2021 年关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2022-008）。
（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

该议案详细情况见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《江苏十方通信股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：20……
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