公告日期：2021-05-24

证券代码：871816 证券简称：十方通信 主办券商：华泰联合
江苏十方通信股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张静秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席本次大会的股东代表 19 人，代表有表决权股份 67,371,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏十方通信股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数67,371,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1、议案内容：

内容详见公司于2021年4月29在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，（公告编号：2021-004、2021-005）。
2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》议案
1、议案内容：

公司董事会 2020 年年度工作情况报告。
2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案
1、议案内容：

公司监事会 2020 年年度工作情况报告。

2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《2020 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《2021 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

1、议案内容：

内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。
2、议案表决结果：

同意股数 67,371,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无需回避表决。
（七）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案
1、议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。