公告日期:2021-03-02
公告编号:2021-002
证券代码:871816 证券简称:十方通信 主办券商:华泰联合
江苏十方通信股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:张静秋
6.会议列席人员:滕承武
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
江苏十方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议
于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 20201 年 2
月 19 日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持,公司全体董事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命十方通信公司副总经理》议案
公告编号:2021-002
1.议案内容:
根据总经理吴天文先生的提名,任命谢振华先生、岳伟先生为十方通信副总经理,任期自董事会通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
谢振华与岳伟为关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏十方通信股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
江苏十方通信股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 2 日
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