公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-027



证券代码：871813 证券简称：ST 年轮 主办券商：诚通证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱俊澎

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,482,857 股，占公司有表决权股份总数的 71.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李晓旭因辞职缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-027



公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王兆炳先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司原董事周春雨先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名王兆炳先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。王兆炳先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,482,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举信婷婷女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司原董事李晓旭女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名信婷婷女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。信婷婷女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,482,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-027



本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王兆炳 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

29 日 时股东大会



信婷婷 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

29 日 时股东大会



四、备查文件目录



《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。



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