公告日期:2023-04-07
公告编号:2023-005
证券代码:871813 证券简称:年轮映画 主办券商:诚通证券
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司董事、职工代表监事任命
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2023年 4 月 6 日审议并通过《关于选举李晓旭女士担任公司第三届董事会董事的议案》;公司 2023 年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举胡学锋先生为第三届监事会新任职工代表监事的议案》。
选举李晓旭女士为公司董事,任职期限同公司第三届董事会期限,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举胡学锋先生为公司职工代表监事,任职期限同公司第三届监事会期限,自 2023
年 4 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信
联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事王颜女士、职工代表监事邱雪莲女士因个人原因辞去公司董事、职工代表监事职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第五次会议、公司 2023 年第一次职工代表大会对新任董事及职工代表监事进行任选。
(三)新任董监高人员履历
李晓旭女士,1987 年 3 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨师
公告编号:2023-005
范大学金融学专业。2011 年 10 月-2012 年 12 月任海口展通丰田汽车销售服务有限公司
成本会计 ;2013 年 2 月-2014 年 6 月任香草滇珍食品有限公司会计;2014 年 7 月-2015
年 5 月嘉隆控股集团(北京分公司)主管会计;2016 年 6 月-2017 年 12 月任北京光影
华视文化传媒有限公司总账会计;2021 年 8 月至今年轮映画(北京)文化传媒有限公司财务经理。
胡学锋先生,1992 年 3 月出生。中国国籍,无永久境外居留权,毕业于浙江工商
大学工商管理专业。2014 年 8 月-2016 年 3 月任宁波市鄞州液压机械有限公司综合管理;
2016 年 4 月-2017 年 2 月任宁波集睿知识产权代理有限公司专利顾问;2017 年 8 月至今
任浙江年轮映画文化传媒股份有限公司项目行政人员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事的任命符合公司正常发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 4 月 7 日
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