公告日期:2022-09-09
公告编号:2022-020
证券代码:871813 证券简称:年轮映画 主办券商:诚通证券
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区高碑店路甲 100 号红墅文化产业园 V5。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱俊澎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
13,482,857 股,占公司有表决权股份总数的 71.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事余萧娅因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事赵永志因工作原因缺席;
公告编号:2022-020
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,482,857 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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