公告日期:2021-08-30
公告编号:2021-012
证券代码:871813 证券简称:年轮映画 主办券商:新时代证券
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱俊澎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容:
《2021 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-012
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容:
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举朱俊澎先生继续担任第三届董事会董事的议案》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名朱俊澎先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。朱俊澎先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举宫美惠女士继续担任第三届董事会董事的议案》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名宫美惠女士继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。宫美惠女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-012
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举周春雨先生继续担任第三届董事会董事的议案》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名周春雨先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。周春雨先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举王颜女士担任第三届董事会新任董事的议案》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王颜……
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