公告日期：2024-04-23

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券
福建省熠烁科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东
大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871799 熠烁科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（厦门）律师事务所万昶律师、蔡雅文律师进行现场见证。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长楚东辉先生代表董事会对 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（二）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具的《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号德赢审字（2024）第 1091 号。
（三）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据， 编制了
2023 年年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前经营状况，本年度暂不对股东进行利润分配。
（七）审议《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

继续聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号2024-009）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

根据公司 2023 年经审计的财务报告数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
的未分配利润为-26,130,409.72 元，公司实收股本为 25,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本。
（九）审议《关于补充确认为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司（以下简称“福建快先森”）为满足公司子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）经营发展战略目标的需要，向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请授信 1000 万元，用于野马科技资金营运周转，公司实际控制人楚东辉及其配偶邓阿萍、厦门快先
森科技有限公司、野马科技……
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