公告日期:2023-03-21
公告编号:2023-011
证券代码:871799 证券简称:熠烁科技 主办券商:华安证券
福建省熠烁科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2023 年 (2023)年年初 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 至披露日与关联 发生金额差异较大的
方实际发生金额 原因
购 买 原 材 接受两轮电动车换电 500,000 0 公司经营需要
料、燃料和 服务
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 500,000 0 -
(二) 基本情况
1. 关联方基本情况
名称:福建秒享科技有限公司
公告编号:2023-011
住所:厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之十七
注册地址:厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之十七
企业类型:有限公司
法定代表人:楚东辉
实际控制人: 楚东辉
注册资本:1333 万元
主营业务: 蓄电池租赁;信息系统集成服务;数字文化创意内容应用服务;软件开发; 数据处理服务;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服
务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;自行车修理;电子产品销售;通讯设备销售;通 讯设备修理;机械设备租赁;广播电视设备专业修理;光通信设备销售;电子元器件与 机电组件设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电动自行车 维修;电池销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用材料销售;电子专用材料 制造;电子专用设备销售;新能源汽车电附件销售;电池零配件销售。
许可项目:互联网信息服务
2.关联关系:秒享科技系公司董事长楚东辉控制的公司,与公司构成关联关系。
3. 关联交易概述:子公司广州野马科技有限公司(以下简称“野马科技”)因正常 经营需要,接受福建秒享科技有限公司(以下简称“秒享科技”)依法通过平台提供
两轮电动车换电服务,预计 2023 年接受劳务金额不超过 50 万元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。会议应出席董事 5
人,实际出席董事 5 人,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,公司董事长楚
东辉回避表决。根据公司章程规定,该关联交易无需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易是公允的,遵循市场定价的原则,公平合理,不存在损害
公告编号:2023-011
公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计 2023 年日常性关联交易的范围内,由公司管理层根据业务开展的需要
签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易基于公司业务发展,是合理且必要的,公司与关联方交易公允, 定价遵循市场公允原则,结算的时间与方式……
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