公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-007



证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以微信方式发出

5.会议主持人：楚东辉



6.会议列席人员：高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份 有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事周建国、赵晨皖因在异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：



公司董事会于 2023 年 3 月 10 日收到董事方伟鸣先生递交的辞职报告，辞



公告编号：2023-007



去公司董事职务。方伟鸣先生辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会应由 5 名董事组成，

因方伟鸣先生辞去董事职务，现提名兰春光先生为公司新任董事，任职期限自 股东会审议通过之日至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



子公司广州野马科技有限公司因正常经营需要，接受福建秒享科技有限公 司（简称“秒享科技”）依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2023 年 接受劳务金额不超过 50 万元。秒享科技系公司实际控制人楚东辉控制的公司， 与公司构成关联关系。



公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在 损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影 响。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事长楚东辉回避表决。

3.回避表决情况：



公司董事长楚东辉为关联方，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》

的相关规定，公司计划于 2023 年 4 月 6 日上午 10:00 时召开 2023 年第二次临

时股东大会，审议本次会议仍须股东大会审议的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-007



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

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