公告日期:2023-03-21
公告编号:2023-009
证券代码:871799 证券简称:熠烁科技 主办券商:华安证券
福建省熠烁科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的议案》,决定于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 6 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871799 熠烁科技 2023 年 3 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司董事的议案》
公司董事会于 2023 年 3 月 10 日收到董事方伟鸣先生递交的辞职报告,辞去
公司董事职务。方伟鸣先生辞去董事职务后,将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会应由 5 名董事组成,
因方伟鸣先生辞去董事职务,现提名兰春光先生为公司新任董事,任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
(二)审议《关于选举公司监事的议案》
公司监事会于 2023 年 3 月 10 日收到监事柯慧婷女士递交的辞职报告,申请
辞去公司监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的有关规定,公司监事会应由 3 名监事组成,现提名邱鑫来先生为公司新任监事,任职期限自股东会审议通过之日至本届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2023-009
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记。
1、自然人股东持本人身份证(原件);
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)及委托人身份证(复印件)办理登记;
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示法定代表人身份证(原件)、股东营业执照(复印件加盖股东公章);
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、股东营业执照(复印件加盖股东公章);
5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 6 日 9:00-10:00
(三)登记地点:福建省福州市鼓……
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