公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-030
证券代码:871784 证券简称:加德科技 主办券商:广发证券
湖北加德科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月20日以书面方式发出
5.会议主持人:吴道明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定,出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
公告编号:2018-030
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举监事会主席》的议案
1.议案内容:
为适应公司发展的需要,更有效地发挥监事会的职能,根据《湖北加德科技股份有限公司公司章程》、《湖北加德科技股份股份有限公司监事会议事规则》以及《公司法》等相关法律、法规、规则的规定,经公司监事会提名,由汪庆担任监事会主席一职。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一:经与会监事签字并加盖公章的《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
湖北加德科技股份有限公司
监事会
2018年12月6日
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