公告日期：2017-11-24

公告编号：2017-011

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证券代码：871784 证券简称：加德科技 主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月11日09时00分

结束时间：2017年12月11日10时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公

司章程》的规定。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

(七)会议地点：湖北加德科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

1.审议《关于提前偿还邮储银行贷款并解除相关抵押及担保的议案》

议案内容：公司研究决定提前偿还中国邮政储蓄银行股份有限公司

武汉市分行关于公司位于东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷

国际生物医药企业加速器1.2期20栋5层01室办公楼的按揭贷款。该贷

款余额本息合计金额约为人民币壹佰贰拾捌万元（￥1,280,000.00，

实际金额以银行结算为准），并随后办理解除该办公楼的的相关抵押

合同及实际控制人周桃红先生及配偶对此提供的连带责任担保合同。

2.审议《关于公司办公楼抵押向招商银行申请授信400万的议案

》

议案内容：公司研究决定向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信人

民币肆佰万元（￥4,000,000.00）。公司将位于东湖新技术开发区高新

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二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期20栋5层01室

的办公楼进行抵押，并由公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供

连带责任保证担保，具体授信方式以银行最终授信批复为准。

3. 审议《关于公司专利权质押向武汉农商行申请流动贷款600万的议

案》

议案内容：公司研究决定向武汉农商行光谷分行申请流动资金贷

款陆佰万元（￥6,000,000.00）。公司将持有的专利权办理质押，同时

实际控制人周桃红以个人房产办理抵押手续并提供连带责任保证担

保， 具体贷款授信条件以银行最终授信批复为准。

4. 审议《公司实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保暨关联交易

的议案》

议案内容：公司向招商银行武汉分行雄楚支行申请授信人民币肆

佰万元（￥4,000,000.00），公司将位于东湖新技术开发区高新二路

388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期20栋5层01室的办公楼

进行抵押，并由公司实际控制人周桃红及其配偶提供连带责任保证担

保；向武汉农商行光谷分行申请流动贷款陆佰万元（￥6,000,000.00），

公司获得的专利权进行质押，同时实际控制人周桃红以个人房产与银

行办理抵押手续并提供连带责任保证担保，具体贷款授信条件以银行

最终授信批复为准。

三、会议登记方法

(一)登记方式

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(二)登记时间: 2017年12月5日上午9时00分至下午17时00分。

(三)登记地点:

湖北加德科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：夏俊

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地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生

物医药企业加速器1.2期第20幢5层

电话：027-87585558

传真：027-87585288

邮政编码：430000

(二)会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代

理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签

署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法

人股东委托非……
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