公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-001

证券代码：871783 证券简称：新联股份 主办券商：财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：余利富先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司 的综合竞争力，公司拟设立全资子公司杭州丰联外包服务有限公司与杭州利恒 外包服务有限公司，注册资本均为 100 万元，本次对外投资的出资方式为：公 司自有资金。子公司的具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记
为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新联股份:关于对外投资设立全资 子公司的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司减资的议案》
1.议案内容：

基于战略发展需要，公司的控股子公司淳安千岛湖新联置业有限公司(以
下简称“新联置业”)注册资本 5000 万元，实缴资本为人民币 5000 万元。新
联置业拟将注册资本减少至 3000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《新联股份:关于控股子公司减资的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认超出预计的日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，现确认关联交易。具体详见公司于 2024 年 2 月

公告编号：2024-001

20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的 《新联股份: 关于确认超出预计的日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余利富、叶国庆回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请于 2024 年 3 月 7 日召开 2024
年度第一次临时股东大会，对董事会提交的需股东大会审议的议案进行表决审 议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

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