公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-016
证券代码:871783 证券简称:新联股份 主办券商:财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 12 日书面通知
5.会议主持人:余利富先生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-016
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会成员经 2022 年年度股东大会审议通过并正式任命,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟选举余利富先生为公司第三届董事会董事长,任期同本届董事会,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于决定公司第三届董事会秘书聘用人选的议案》1.议案内容:
公司拟聘任罗美萍女士为公司董事会秘书,任期同本届董事会,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,董事会秘书罗美萍女士属于连任,未发生变化,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-016
(三) 审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》
1.议案内容:
经董事长提名,公司拟聘任叶国庆先生为公司总经理,任期同本届董事会,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,000,000 股,占公司股本的 30%,总经理叶国庆先生属于连任,未发生变化,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任罗美萍女士为公司财务总监,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,财务总监罗美萍女士属于连任,未发生变化,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-016
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江新联外包服务股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
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