公告日期:2024-02-29
公告编号:2024-010
证券代码:871781 证券简称:美嘉林 主办券商:申万宏源承销
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上海美嘉林软件科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 29 日
2.会议召开地点:上海美嘉林公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人:朱朔勇
6.会议列席人员:董事会秘书陈艳会
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事金勇华、顾有功因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制订、修订部分治理制度的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-010
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟制订、修订部分公司治理制度。
本次将审议的制度包括:
1. 股东大会议事规则;
2. 董事会议事规则;
3. 对外投资管理制度;
4. 对外担保管理制度;
5. 关联交易管理制度;
6. 投资者关系管理制度;
7. 利润分配管理制度;
8. 承诺管理制度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定于 2024 年 3 月 21 日
在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-010
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖董事会公章的《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
上海美嘉林软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日
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