公告日期：2023-05-10

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源
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上海美嘉林软件科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 A 区 512 美嘉林公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱朔勇
6.召开情况合法合规性说明：

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，并于 2023
年 4 月 19 日发布《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。本次股东大会
的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数7,221,438 股，占公司有表决权股份总数的 29.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事金勇华、闫晓峰、顾有功、张涛因出
差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈艳会出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席徐海莺女士提交了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，
具体内容详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2023 年度
财务预算报告》，具体内容详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,221,438 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

参考当前经济形势、公司未分配利润、现金流及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司管理层决定本年度暂不进行利……
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