公告日期：2023-04-19

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：上海美嘉林公司会议室



3.会议召开方式：现场及视频会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：朱朔勇



6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈艳会



7.召开情况合法合规性说明：



会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事金勇华、顾有功因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组

织 编写了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理金勇华先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》， 特

对总经理报告予以审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度经营情况，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022

年年度报告摘要》，具体内容详见 2023-014 号、2023-015 号公告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报

告》。具体内容详见附件。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2023 年度财

务预算报告》，具体内容详见附件。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审

计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为了提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动 所需资金的情况下，公司 2023 年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、 流动性高的稳健型理财产品，总金额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。