公告日期:2022-04-12
证券代码:871781 证券简称:美嘉林 主办券商:申万宏源承销保
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上海美嘉林软件科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:上海美嘉林公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人:朱朔勇
6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书陈艳会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事金勇华、顾有功因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
依据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织 编写了《2021年度董事会工作报告》,具体内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理金勇华先生向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》,
特对总经理报告予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容:
公司根据募集资金存放与使用情况,编制了《2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》,提请董事会审议批准报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营情况,公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年
年度报告摘要》,具体内容详见 2022-003 号公告
。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营及财务状况,公司编制了《2021 年度财务决算报
告》。具体内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司对 2022 年度的财务状况进行的合理预计,编制了《2022 年度
财务预算报告》,具体内容详见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审
计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据……
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