公告日期：2021-04-12

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐
上海美嘉林软件科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，表决票需在会议结束2小时内，将本人的表决票影像文件以邮件方式发送至公司董事会秘书邮箱，并将原件寄至公司。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日上午 9：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871781 美嘉林 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东诚公律师律师事务所律师事务所李双慧、荣发律师。（七）会议地点
上海市徐汇区冠生园路 223 号 4 号楼四楼公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2020年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020年度董事会工作报告》，予以审议。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会主席徐海莺女士向监事会提交了《2020 年度监事会工作报告》，予以审议。

（三）审议《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》

议案内容详见公司于2021年4月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2021 年度
财务预算报告》。
（五）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前经济形势、未分配利润情况、现金流及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营情况，并考虑到公司未来可持续发展，根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
（八）审议《关于 2021 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》


为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，2020年公司将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品。拟使用不超过人民币2000万元的自有闲置资金，进行短期、低风险理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登……
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