公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-011
证券代码:871780 证券简称:艾机器人 主办券商:江海证券
江苏艾萨克机器人股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月10日上午9:00
结束时间:2018年5月10日上午10:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-011
本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点:江苏省扬州市泰安镇工业园化纤路168号本公司会
议室
二、会议审议事项
关于变更会计师事务所的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人
亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身
份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东
账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书
面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以
以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2018-011
(二)登记时间: 2018年5月8日上午9:00
(三)登记地点:
江苏省扬州市泰安镇工业园化纤路168号
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王汉进(董事会秘书) 联系电话:13373691137 联系
邮箱:116474355@qq.com
(二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理
(三)临时提案
1、会议材料备于董事会秘书处 2、临时提案请于会议召开十
天前提交
五、备查文件目录
江苏艾萨克机器人股份有限公司第一届董事会第六次会议决议
江苏艾萨克机器人股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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